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一笔POS机刷卡记录牵出3亿元大案！武汉江岸警方打掉特大洗钱团伙IM电竞

发布时间：2023-11-01 丨 浏览次数：

　　一张涉诈银行卡在某POS机刷卡消费4.9万元，武汉警方捕捉到这条信息后，经过层层深挖，打掉一个特大“跑分洗钱”团伙，10月31日，极目新闻记者从武汉市江岸区分局获悉，目前已抓获24名犯罪嫌疑人，查明其为电诈犯罪分局洗钱涉及全国25个省、市、区的2065起电诈案件，查证涉案资金高达3亿元。

　　10月31日，武汉市公安局江岸区分局办案民警介绍，8月25日晚7时许，接到武汉市公安局反诈中心移送案件线索：此前一天，一张涉嫌电信网络诈骗的银行卡，在某黄金首饰店POS机刷卡消费4.9万元，该店注册信息显示其位于江岸区。

　　江岸区分局合成作战中心立即开展核查，发现该店并不存在实体店铺，然而，以其名义办理的POS机，每天刷卡资金流水高达上百万元。再查那张银行卡，持卡人姓楼，户籍地为浙江省衢州市。

　　民警迅速核查楼某的信息，发现其可能乘坐火车离开武汉。江岸区分局合成作战中心调派民警急赴武昌火车站，当晚9时许，民警在候车室抓获楼某。

　　突审连夜进行。楼某交代，自己贪图小利，把银行卡“卖”给他人使用，每张卡可以“卖”6000元。

　　办案民警介绍，在电诈跑分洗钱团伙中，像楼某这样提供银行卡的人被称为“卡农”。根据楼某的交代，分局合成作战中心对其上线展开侦查，发现了“跑分洗钱”嫌疑人苟某等人的行踪。

　　次日上午10时许，民警锁定苟某等人乘坐的一辆商务车。经过3个多小时侦查布控，当日下午1时许，江岸区公安分局合成作战中心联合球场街派出所民警，在汉阳区琴台大道截获该车，当场控制住苟某等5名嫌疑人。

　　办案民警介绍，审讯查明，苟某等5人是一个“跑分车队”，专门为电诈分子提供“洗钱”服务。8月21日，他们接到“任务”，从外地来到武汉，根据境外电信网络诈骗团伙的指令，接收、拆分、转移涉诈资金。为了逃避警方抓捕，这伙人开着商务车，在行驶中操作洗钱。

　　根据几名嫌疑人交代，江岸警方查明，他们的上线姓张，四川人，也在武汉。8月28日中午12时许，民警跟踪追击来到洪山区民族大道，拦下一辆别克商务车，当场抓获张某等7名犯罪嫌疑人。此时，张某正在车内指挥手下“跑分洗钱”。民警现场搜查发现38台POS机、20多张银行卡以及4万余元现金。

　　为了将犯罪团伙“打深”“打透”，江岸警方深入调查过涉案账户，发现一个巨大的、专业的“跑分洗钱”网络。该犯罪网络在外地吸纳“卡农”，邀约到武汉，通过POS机刷卡归集资金，再分散到其它银行卡并取出现金。

　　江岸警方组织成立了专案组。在武汉市公安局刑侦、视侦等部门的支持下，专案组对涉案人员、资金流水开展深度调查，层层挖掘，花了近1个月时间，排查出3万多条转账记录，涉及500多个银行卡账户。

　　专案组对资金流水进行分析研判，发现了新的规律：组织“卡农”来到武汉后，“卡农”本人在武汉仅出少量现金；将各路涉诈资金归集后再分散转移，在河南、贵州等地大额取现。

　　此后IM电竞一个月，专案组组织警力开展攻坚，分局合成作战中心联合球场街派出所、新村街派出所，调派民警赶赴江苏、河南、安徽等5省13地，先后抓获“跑分洗钱”网络多个层级的12名犯罪嫌疑人。

　　由于该“跑分洗钱”团伙资金转移极其活跃，该调查取证工作十分繁重。专案组分批次先后向17家第三方支付平台调取5000余条交易明细，建立了“嫌疑人、POS机、银行卡、关联案件”等4个数据库。对海量数据进行关联分析，理清了该团伙内部存在细致的分工，有“卡农、车队、机房、代办代理、水房、U商、金主”等。办案民警介绍，该“跑分洗钱”团伙在全国流窜，“车队”负责接送“卡农”；“机房”操作POS机收集涉诈银行卡上的赃款；“水房”再把诈骗赃款归集、分散、转移，通过其它银行卡在全国多地取出现金。

　　专案组查明，该团伙波及全国25个省、市、区的2065起电IM电竞诈案件，已查证涉案资金3亿元。

　　该案24名犯罪嫌疑人中，张某等12人已经被检察院批准逮捕，另12人已被刑事拘留，涉嫌罪名为掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪。目前，警方仍在进一步深挖。